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2012-08 寶光股份第五屆董事會第四次會議決議公告


更新時間：2012-05-14    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2012-08 寶光股份第五屆董事會第四次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2012-08

陜西寶光真空電器股份有限公司

第五屆董事會第四次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年4月12日以專人送達、傳真等方式向與會人員發出關于召開第五屆董事會第四次會議的通知，2012年4月19日會議以通訊的方式如期召開，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，符合《公司法》及《公司章程》規定，會議審議并通過如下決議：

1、通過《二0一二年第一季度報告》；

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

2、通過《股東大會網絡投票實施細則》（詳見http://www.sse.com.cn），同意將

該議案提交公司股東大會審議。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董 事 會

2012年4月19日

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