證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2014-05

陜西寶光真空電器股份有限公司

日常關聯交易公告

重要內容提示：

交易內容

本項關聯交易為公司向關聯方施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常持續性銷售產品關聯交易；交易金額按實際發生金額累計計算。

交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響

一、 關聯交易概述

鑒于公司副總經理胡唯先生在施耐德（陜西）寶光電器有限公司（中外合資企業，外資控股比例為70%）兼任副董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，我公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司日常銷售產品的交易構成關聯交易。

2014年度該項日常持續性關聯交易累計金額預計將不超過人民幣1.5億元。

鑒于陜西寶光集團有限公司持有施耐德（陜西）寶光電器有限公司30%股權，董事會在審議本項關聯交易時，關聯董事佟紹成先生、李軍望先生自愿回避表決，參加表決的5名董事全部同意本項關聯交易。

本次關聯交易無需有關部門批準。

二、關聯方介紹

施耐德（陜西）寶光電器有限公司是施耐德電氣集團與陜西寶光集團于2006年共同組建的一家專業從事中、高壓真空斷路器及相關產品研發、生產和銷售的中外合資企業（外資控股比例為70%）。公司總部位于國內中高壓產業基地陜西省寶雞市高新科技園區。

三、關聯交易標的基本情況

預計2014年公司向施耐德（陜西）寶光電器有限公司銷售真空滅弧室等產品將不超過1.5億元。

四、關聯交易的主要內容和定價政策

完全依據同類產品的市場價格確定，根據實際需求簽署銷售合同，與對非關聯方銷售產品的交易價格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價格情況。

五、交易的目的以及對本公司的影響

施耐德（陜西）寶光電器有限公司控股股東在全球電氣行業占有較大的市場份額，自身實力雄厚，在全球范圍內具有強大的市場營銷網絡和渠道，從該公司近年來的發展實踐證明，其發展速度迅猛，采購我公司產品的數量和金額逐年激增，已躍升為我公司第一大客戶，我公司與其常年合作將有利于公司擴大真空滅弧室的銷售，提升公司市場占有率和產品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力。

六、獨立董事的意見

公司獨立董事崔景春先生、胡鐵權先生、胡濱先生經過調研和審查，就本項關聯交易發表的獨立意見是：

1、近幾年施耐德（陜西）寶光電器有限公司已經成為公司第一大客戶，雙方均按照市場原則互信合作，已經形成了較為穩固的商業合作關系，我們認為該項關聯交易有利于穩固并進一步擴大公司的產品市場，提升公司真空滅弧室的市場占有率和產品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力；

2、交易對方為大型國際跨國企業的控股子公司（控股比例為70%），一直以來與我公司發生的交易均嚴格遵守市場規則，操作透明規范，關聯交易的定價完全依據市場定價原則來確定，交易價格公平、公允。

七、備查文件目錄

1、 董事會決議；

2、 經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董 事 會

2014年2月27日