證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-35

陜西寶光真空電器股份有限公司關于

與西電寶雞電氣有限公司日常關聯交易公告

重要內容提示：

l 公司與西電寶雞電氣有限公司發生的出售商品的日常關聯交易無需提交公司股東大會審議。

l 鑒于公司現任董事朱安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔任執行董事兼總經理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實際控制人中國西電集團公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發生的出售商品的日常交易構成關聯交易。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2017年8月18日，公司以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第四次會議，應參加表決的董事7名，實際參加會議表決的董事7名，會議審議并通過了《關于預計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關聯交易的議案》，預計2017年公司與西電寶雞電氣有限公司發生出售商品的日常關聯交易累計總金額預計將不超過2900萬元。對本議案表決時，關聯董事朱安珂先生、李軍望先生進行了回避，該議案無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事就《關于預計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常關聯交易的議案》發表了獨立意見，認為公司與關聯方西電寶雞電氣有限公司2017年預計發生的關聯交易有利于穩固并進一步擴大公司的產品市場，提升公司真空滅弧室的市場占有率和產品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力。雙方均按照市場原則互信合作，交易價格嚴格遵守市場規則確定，操作透明規范，交易價格公平、公允，無侵害公司以及股東尤其是中小股東利益的行為和情況。在審議該關聯交易議案時，關聯董事均回避了表決，董事會審議程序合法有效。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

2016年，公司與西電寶雞電氣有限公司發生的日常出售商品的關聯交易累計金額為22,177,650.74元。2017年1月至6月，公司與西電寶雞電氣有限公司累計已發生的出售商品的交易金額為14,976,728.62元。預計2017年公司與西電寶雞電氣有限公司發生出售商品的日常關聯交易累計總金額將不超過2900萬元。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

企業名稱：西電寶雞電氣有限公司

單位負責人或法定代表人：朱安珂

成立日期：2010年3月18日

統一社會信用代碼：916103015521667543

注冊資本：34,000萬元

主要經營業務或管理活動等情況：電力成套設備及元件、互感器絕緣件等器材的設計、開發、制造、銷售及技術服務；提供電力設備成套解決方案及相關服務；承接設備安裝、調試、服務等系統集成工程；房屋租賃；從事本企業生產產品的出口及生產所需原材料的進口與技術出口業務。

最近一個會計年度的主要財務數據：截止2016年12月31日，西電寶雞電氣有限公司總資產107,586.38萬元；凈資產34,611.49萬元。2016年度西電寶雞電氣有限公司營業收入53,236.82萬元；凈利潤1,032.50萬元。

（二）與上市公司的關聯關系

2017年5月19日，在公司的2016年年度股東大會上，選舉朱安珂先生為公司第六屆董事會非獨立董事，鑒于安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔任執行董事兼總經理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實際控制人中國西電集團公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發生的日常出售商品的交易構成關聯交易。

（三）前期同類交易的執行情況和履約能力分析

根據西電寶雞電氣有限公司的主要財務指標和經營情況，結合公司常年與西電寶雞電氣有限公司發生的日常交易的執行情況，西電寶雞電氣有限公司有足夠的支付能力完成前述關聯交易。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與西電寶雞電氣有限公司發生的日常出售商品的交易價格確定原則完全依據同類產品的市場價格確定，與對非關聯方的交易價格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價格情況。交易價格公平、公允,無損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

西電寶雞電氣有限公司與我公司的實際控制人均為中國西電集團公司，與其常年合作將有利于公司擴大真空滅弧室的銷售，提升公司市場占有率，提高公司的盈利能力和競爭力，提升公司的經營實力。無損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2017年8月19日

l 報備文件

（一）經與會董事簽字確認的董事會決議

（二）獨立董事發表的獨立意見