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2017-41 寶光股份第六屆董事會第七次會議決議公告


更新時間：2017-11-20    作者：寶光    瀏覽次數：    分享到：

2017-41 寶光股份第六屆董事會第七次會議決議公告


更新時間：2017-11-20 作者：寶光 瀏覽次數：1568 分享到：

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2017-41

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年11月10日發出關于召開第六屆董事會第七次會議的通知，2017年11月17日會議以通訊表決的方式召開，本次會議應參加表決的董事7名，實際參加會議表決的董事7名，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并通過如下決議：

通過《關于子公司寶雞寶光氣體有限公司更名及注銷子公司陜西寶光陶瓷科技有限公司的議案》。根據公司業務發展需要將原全資子公司“寶雞寶光氣體有限公司”更名為“陜西寶光精密陶瓷有限公司”，并同意注銷子公司陜西寶光陶瓷科技有限公司法人資格，將陜西寶光陶瓷科技有限公司成建制（全部業務、資產、債權、債務、人員等）轉入公司全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司運營。

陜西寶光陶瓷科技有限公司的統一社會信用代碼為91610301770024084W，注冊資本639萬元人民幣 ，為公司全資子公司。該子公司注銷后，將不再納入公司合并財務報表范圍，不會對公司正常生產經營產生不良影響，也不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

根據《公司法》及公司章程的規定，上述事項不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2017 年11月18日

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