證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2019-07

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2019年4月4日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年4月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過(guò)了如下議案：

一、 審議通過(guò)《公司2018年年度報(bào)告及摘要》

同意將《公司2018年年度報(bào)告及摘要》提交公司2018年度股東大會(huì)審議，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

二、 審議通過(guò)《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

三、 審議批準(zhǔn)《公司2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

四、 審議通過(guò)《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

同意將《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》提交公司2018年度股東大會(huì)審議。內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

五、 審議批準(zhǔn)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告》

內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

六、 審議批準(zhǔn)《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

公司獨(dú)立董事對(duì)《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表同意意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

七、 審議通過(guò)《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。

八、 審議通過(guò)《2019年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃》

內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

九、 審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決，由非關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意意見(jiàn)。內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《公司關(guān)于確認(rèn)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告》（2019-09號(hào)）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

十、 審議通過(guò)《公司關(guān)于支付2018年度審計(jì)費(fèi)用的議案》

根據(jù)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)與普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商，擬向其分別支付2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用40萬(wàn)元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元及相應(yīng)流轉(zhuǎn)稅和附加稅費(fèi)。審計(jì)費(fèi)用的具體支付時(shí)間授權(quán)公司董事長(zhǎng)決定。

十一、 審議通過(guò)《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為38,465,510.23元（合并報(bào)表），加上年度未分配利潤(rùn)，2018年度可供股東分配的利潤(rùn)為238,361,572.96元。

為向股東提供充分合理的投資回報(bào)，并結(jié)合公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，公司擬定的2018年度公司利潤(rùn)分配方案為：擬以2018年12月31日公司股份總數(shù)235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金15,330,786.90元；同時(shí)，公司擬以2018年12月31日公司總股本235,858,260股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股（含稅）。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年度。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表同意意見(jiàn)。

內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（2019-10號(hào)）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

十二、 審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)辦理綜合授信的議案》

2019年，由于原銀行授信到期，公司根據(jù)實(shí)際需求向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)辦理人民幣10000萬(wàn)元綜合授信額度。公司將在上述授信額度范圍內(nèi)辦理銀行融資業(yè)務(wù)，包括但不限于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等，具體金額、品種、期限、用途及相關(guān)權(quán)利義務(wù)關(guān)系以公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

上述業(yè)務(wù)授權(quán)公司董事長(zhǎng)李軍望先生負(fù)責(zé)組織辦理并簽署相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

上網(wǎng)公告附件:

獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年4月10日